无锡捷阳科技捷阳科技关于变更经营范围的公告

用户投稿 2025年06月22日 00:28:04 51 0

捷阳科技关于变更经营范围的公告

公告编号：2016-005 证券代码：831949 证券简称：捷阳科技主办券商：国联证券无锡捷阳节能科技股份有限公司关于变更经营范围的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。无锡捷阳节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 1月 21日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围》以及《关于修改公司章程的议案》，根据股东会决议，同意变更公司经营范围。一、关于公司经营范围变更的具体内容如下：原经营范围：内墙装饰板、PVC地板、内外墙保温板与砂浆、锚栓、耐碱网格布、热镀锌钢丝网、铝合金卷帘门、玻璃、金属门窗及附框的研发、制造、加工；智能安防系统的研发；电气机械及器材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 拟变更为：内墙装饰板、PVC地板、内外墙保温板与砂浆、锚栓、耐碱网格布、热镀锌钢丝网、铝合金卷帘门、玻璃、金属门窗及附框、晾衣机的研发、制造、加工、销售；智能安防系统的研发；电气信号设备装置的生产；化工产品及原料(不含危险化学品)、电气机械及公告编号：2016-005 器材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)公司最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。二、对公司主营业务的影响本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变更。三、办理工商登记相关事宜根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，《公司章程》的变更需办理工商变更登记手续。为了办理变更登记手续，公司董事会已经股东大会授权董事会负责办理有关变更登记事宜。四、备查文件《无锡捷阳节能科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议决议》特此公告。无锡捷阳节能科技股份有限公司董事会 2016年 1月 21日

捷阳节能第一届董事会第六次会议决议公告

公告编号：2015-006 证券简称：捷阳节能证券代码：831949 主办券商：中信证券无锡捷阳节能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。一、会议召开情况无锡捷阳节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于 2015年 4月 29日在无锡市锡山区东港镇创业路 58号公司会议室召开。公司现有董事 5人，实际出席会议并表决的董事 5人。会议由董事长顾国东主持，公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况会议以记名表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 (二)审议通过《公司 2014年度总经理工作报告》；同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 (三)审议通过《公司 2014 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 (四)审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 (五)审议通过《公司 2015 年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 (六)审议通过《公司 2014 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；公告编号：2015-006 第 2 页共 3 页议案内容：经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2014年度实现净利润为 7，963，959.88 元，截至 2014 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润 11，192，924.23元。公司 2014年度的利润分配方案为：本年度不分配利润，全部滚存至下一期。表决结果：同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 (七)审议通过《公司 2014年度财务审计报告》，并提请股东大会审议；同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 (八)审议通过《公司从 2014年 7月 1日执行新会计准则的议案》，同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 (九)审议《预计 2015年度日常性关联交易的议案》，同意票数为 2票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票；回避票数为 3票。未达到出席董事会的法定人数，无法形成有效决议，同意将该事项提请股东大会审议。 (十)审议通过《公司 2015年度向相关金融机构申请借款总额度的议案》，并提请股东大会审议；议案内容：2015年公司预计向金融机构申请融资额度不超过 3000万元(含 3000 万元)人民币，主要为短期流动资金贷款，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。提请请股东大会授权董事会并同意董事会授予公司经营管理层，在 3000万元的额度内根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜的权限。同意公司董事会授权董事长/总经理顾国东先生代表公司和股东签署上述额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。表决结果：同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 (十一)审议通过《公司变更经营范围的议案》，并提请股东大会审议；同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 (十二)审议通过《修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 (十三)审议通过《提请召开 2014年年度股东大会的议案》同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。公告编号：2015-006 第 3 页共 3 页三、备查文件：《无锡捷阳节能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》特此公告。无锡捷阳节能科技股份有限公司董事会 2015年 4月 30日